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网传温州夫妻诈骗13亿潜逃 警方称已刑拘

添加时间:2018年6月19日   来源: 南昌刑事辩护律师     http://www.lwmxsls.cn/

  这几天,网上开始传播这样一条消息,“温州一对夫妻诈骗13亿潜逃被抓,八成债主为当地公务员。”

  记者调查发现,早在一周前,便有网友在温州当地论坛爆料这件事,称温州永嘉一对夫妻,妻子施某曾在当地一家知名企业做过财务,丈夫刘某从事担保行业,“非法集资了13亿……夫妻俩都已经被公安抓起来了”。

  昨天,记者终于从永嘉警方得到确切消息,施某与丈夫刘某的确已经被抓,目前处于刑拘状态。

  网传永嘉发生“高利贷大案”

  施某虽不是一个企业家,也不是一位政府官员,但她在永嘉还颇有点名气,为什么呢?

  一位知情的公务员告诉记者,施某本身是个普通人,但她还有个特殊的身份,顺吉集团董事长的侄女,而且以前就是顺吉的出纳。“顺吉集团在永嘉是一家颇有知名度的公路工程民营企业,董事长曾把这么重要的职务给她,也表明了他们之间的关系,因为以前在公司中担任重要角色,加上她自己在外面到处表明自己的‘特殊身份’,这使她在永嘉小有名气。”

  知情人士透露,2009年10月22日,施某从顺吉辞职。此后,她参与了家族在永嘉开设的多家担保公司的经营,主营高利贷业务,施某所筹集的资金主要集中在家族的担保公司。

  最近,施某的名字不仅在永嘉有了知名度,而且在整个温州传开,特别是9月20日,温州各大论坛和微博上都出现了“施某以顺吉集团名义非法集资13亿,八成以上的债主是公务员,最后和丈夫逃跑”的消息。

  这消息是真的吗?消息一出,多名债主上门围堵顺吉集团,追讨欠款。

  具体涉案金额尚在调查

  顺吉门口的债主越来越多,9月24日,顺吉公司在当地报纸头版上发表声明:公司并没有非法集资,施某早在2009年10月22日就已经辞职,发生的一切经济关系均和公司无关。

  但据知情人士透露,在施某离职后,顺吉集团有时财务工作繁忙时,也会叫她送一下资料到银行,她是利用这一机会以顺吉集团的旗号对外进行高利贷集资,为其家族的担保公司提供运作资金。

  此前已有媒体报道,“这起案子中大约有8成的债主是公务员”。对此,网上坊间更是议论纷纷。

  昨天下午,记者向永嘉当地一些公职人员打听这件事,他们大多表示知晓此事,但具体情况不太清楚。“身边还算平静,哪有这么多公务员牵涉啊。大概只是随口传传。”

  永嘉警方透露,上述事件他们确实已介入调查,不过,具体案情尚在调查中,涉案金额也还在统计。具体情况近两日应该会公布。

  应对民间借贷风险,温州打出组合拳

  此前,为应对民间金融问题,温州有关部门已开始打出“组合拳”(详见本报9月28日A11版)。

  其中就包括9月26日,温州市公安局、检察院、法院,联合发布一则通告,要求严厉打击暴力讨债等违法犯罪行为,依法维护企业正常生产和金融秩序稳定。

  同样在9月26日,温州银监分局和温州市金融办一起,召集包括四大银行在内的全市各家银行主要负责人开会,希望各家银行加大对中小企业的金融支持力度。

  温州中小企业协会会长周德文,称这些政策措施出台应算及时,估计会起到一定效果。

  “应该说,这两天出台的政策措施,中小企业还是很欢迎的。”在周德文看来,无论是“公检法”打击暴力讨债等,还是要求银行加大对中小企业的支持,都是很有针对性的措施,“关键就要看按照相关要求来落实了”。

  




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